이사회 구성

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최고의사결정기구의 구조

임원 현황 (2023년 아이센스 사업보고서)

ESG협의회 위원

남학현 대표이사, 오봉균 부사장, 오현준 전무, 윤종우 전무, 황덕하 이사, 황보현 감사 

아이센스 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성개요

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 2명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는구성되어 있지 않습니다.

회사는 이사회의 권한과 효율적인 운영을 위하여 정관에 이사회 운영에 관한 사항을 정하고 있으며, 이에 따라 이사회 의장은 당사 정관 제40조 3항에 의거 대표이사가 겸직하고 있습니다.

2. 이사회 내의 위원회

당사는 보고서 기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

3. 이사의 독립성

회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며,상법 제542조의5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 선임하고 있습니다.

4. 사외이사의 전문성

<사외이사 현황>

<사외이사 및 그 변동현황>

최고의사결정기구 의장

이사회 구성 5명 중 3인은 사내이사이고, 2인은 사외이사로 구성되어 있으며, 대표이사는 사내이사 3인 중에서 차근식, 남학현 각자 대표이사 체제입니다. 
이중 차근식 대표이사가 현재 이사회 의장을 맡고 있습니다.

최고경영진의 역할, 이해상충 예방과 완화 방법

회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.
또한 당사는 '이해관계자와의 거래에 대한 통제규정'에 따라 회사의 주요주주, 이사 및 감사와 회사간의 거래를 원칙적으로 제한되고, 거래가 불가피 한 경우에는 상법 제398조에 따라 이사회 승인을 거치도록 하고 있습니다.
한편, 사외이사는 회사와 독립성을 가진 전문성을 가진 자 중에서 선임되며, 상법 제542조의8 제2항 제7호, 동 시행령 제34조 제5항 제7호에 따라 6년을 초과하여 사외이사로 재직할 수 없으므로, 독립성을 확보함으로써 경영진에 대한 견제 기능을 수행하고 있습니다.

이사회 운영

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영향관리 책임 위임 프로세스

남학현 대표이사를 주축으로  C-level로 구성된 ESG협의회를 통해 경제, 환경, 사람에 미치는 영향을 협의하고 있고, 이러한 내용은 컴플라이언스 및 내부통제 측면에서 황보현 상근감사와 윤리경영실 윤성진 차장이 전담하여 이를 수행하고 있습니다.
윤리경영실은 1년에 1회 이상 회사의 재무보고에 관한 내부회계관리제도 및 ESG 영향에 대한 보고를 ESG 협의회 및 이사회에 보고합니다.  

이해상충 방지 프로세스

1. 최고경영진의 역할, 이해상충 예방과 완화 방법: 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.
또한 당사는 '이해관계자와의 거래에 대한 통제규정'에 따라 회사의 주요주주, 이사 및 감사와 회사간의 거래를 원칙적으로 제한되고, 거래가 불가피 한 경우에는 상법 제398조에 따라 이사회 승인을 거치도록 하고 있습니다. 
한편, 사외이사는 회사와 독립성을 가진 전문성을 가진 자 중에서 선임되며, 상법 제542조의8 제2항 제7호, 동 시행령 제34조 제5항 제7호에 따라 6년을 초과하여 사외이사로 재직할 수 없으므로, 독립성을 확보함으로써 경영진에 대한 견제 기능을 수행하고 있습니다.

2. 당사의 최대주주는 차근식 대표이사(11.08%)이고, 최대주주와 특수관계인과 회사와의 거래는 사업보고서를 통해 공시하고 있는 바, 현재까지 회사와 어떠한 거래 관계가 존재하지 아니합니다.

이사회 운영

당사는 이사회운영규정에 따라 이사회를 정기적으로 개최하며 법령과 정관에 규정한 사항이나 경영 관련 주요 사항을 결의합니다. 또한 필요에 따라 임시 이사회를 수시로 개최하여 회의 중요 경영사항을 논의합니다. 2023년 이사회는 9회 개최되었고, 이사회 전원이 모두 참석하였습니다. 이사회의 주요 내용으로는 정기주주총회를 위한 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인, 영업보고서 승인, 안전 및 보건계획 승인, 임원 재신임, 무상증자, 주식매수선택권 부여 결의 및 신주 발행, 자기주식 처분, 타법인 주식 취득, 자금 차입, 운영자금 차입 및 기한 연장, 홍콩법인 증자 및 차입 보증, 한도대출 약정 등 2023년동안 총 18건의 의안이 보고 또는 승인되었습니다.